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李某某涉嫌非法吸收公众存款一案辩护意见

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2020/1/25     浏览次数:    

李某某涉嫌非法吸收公众存款一案

辩护意见

 

合肥市瑶海区人民检察院:

李某某涉嫌非法吸收公众存款一案已移送你院审查起诉,辩护人经过阅卷认为李某某没有犯罪事实,建议你院对李某某涉嫌非法吸收公众存款一案不起诉。

辩护人认为:

第一、李某某业务总监的身份不具有刑事法律评价的意义。

《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》(法释〔199914号)第二条 个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。

本案中,合肥市某科技有限责任公司系霍某、朱某某等为进行犯罪活动设立的,故合肥市某科技有限责任公司并不构成单位犯罪,实际中本案侦查机关也没有指控合肥市某科技有限责任公司涉嫌单位犯罪。李某某担任该公司业务一部总监,该身份只有在合肥市某科技有限责任公司构成单位犯罪情形下才具有刑事法律评价的意义。而且,李某某也没有得到公司的正式任命,只是梅某(同案犯)口头任命。李某某没有自己的办公室,从事的实际工作是统计业务报表,任职时间只有月余。具体为:李某某20181215日经梅某(同案犯)介绍到合肥市新琨渤科技有限责任公司担任业务员,20181225日原业务一部总监孔某辞职,在梅某(同案犯)再三劝说下,临时由梅某(同案犯)口头任命为业务一部总监,到20191月份就结束了。因此,客观上不能认定李某某公司业务一部的总监身份,更不能要求李某某对公司业务一部全部销售收入承担刑事法律责任。侦查机关指控李某某要对公司业务一部全部销售收入承担刑事法律责任无事实与法律依据。

第二、李某某不具有共同犯罪的故意。

朱某某(同案犯)等集资诈骗、非法吸收公众存款,属于想象竞合犯,侦查机关指控朱某某(同案犯)等集资诈骗。首先,李某某主观上没有非法占有的故意,侦查机关也未指控。其次,李某某没有非法吸收公众存款的故意。李某某纯粹是为了出售商品(矿机),对于虚拟的“AT”交易所并不知情,并且其本人也在虚拟的“AT”交易所开设账户进行实际交易。再次,李某某没有与本案相关的经历,没有证据证明其有主观故意。《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》09 在非法吸收公众存款罪中,原则上认定主观故意并不要求以明知法律的禁止性规定为要件。特别是具备一定涉金融活动相关从业经历、专业背景或在犯罪活动中担任一定管理职务的犯罪嫌疑人,应当知晓相关金融法律管理规定,如果有证据证明其实际从事的行为应当批准而未经批准,行为在客观上具有非法性,原则上就可以认定其具有非法吸收公众存款的主观故意。在证明犯罪嫌疑人的主观故意时,可以收集运用犯罪嫌疑人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、此前任职单位或者其本人因从事同类行为受到处罚情况等证据,证明犯罪嫌疑人提出的“不知道相关行为被法律所禁止,故不具有非法吸收公众存款的主观故意”等辩解不能成立。除此之外,还可以收集运用以下证据进一步印证犯罪嫌疑人知道或应当知道其所从事行为具有非法性,比如犯罪嫌疑人故意规避法律以逃避监管的相关证据:自己或要求下属与投资人签订虚假的亲友关系确认书,频繁更换宣传用语逃避监管,实际推介内容与宣传用语、实际经营状况不一致,刻意向投资人夸大公司兑付能力,在培训课程中传授或接受规避法律的方法,等等。

根据该规定,侦查机关并没有提供李某某此前相关任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、此前任职单位或者其本人因从事同类行为受到处罚情况等证据,充分说明李某某没有主观故意。

第三、李某某没有向社会公开宣传吸收资金的信息。

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字 ﹝201416号)二、关于“向社会公开宣传”的认定问题。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”,包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。本案中,李某某只是宣传销售商品(矿机)的信息,并不知朱某某(同案犯)等集资诈骗、非法吸收公众存款的事实。因此,李某某没有以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。故李某某没有向社会公开宣传吸收资金的信息。

第四、李某某不构成非法吸收公众存款罪。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款”。 第二条第(四)项:“不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的”。

根据以上规定,李某某未向社会公开宣传吸收资金的信息,只是在亲友中销售商品(矿机),不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

综上所述,李某某没有犯罪事实,为保障其合法权益,建议你院对李某某涉嫌非法吸收公众存款一案不起诉。



                              辩护人:李祖斌

                              2020年01月18日


注:此前,李某某已取保候审。


 

              

                

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