案例评析

“1040”工程是传销犯罪

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2019/3/28     浏览次数:    
  案情介绍
  “1040”工程谎称属政府引进民间闲散资金项目,以发展下线,缴纳现金为运作模式,以发展下线的人数和下线投资的股份额为晋升层次标准,以层次和股份数额不同作为计酬和返利的依据。被告人李某某于2010年7月经人介绍在合肥交纳现金加入“1040工程”湖南娄底体系,以交纳69800元人民币购买21股的方式,成为该组织主任,并发展了刘某某、吴某某为其直接下线,2012年11月晋升为老总,其发展下线交纳股金600多份约100万元共计50余人,个人非法获利10万余元。并对下线人员进行日常管理活动。
  法理分析
  组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。本罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象,侵犯多个社会关系和法律客体。本罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪,情节一般的,属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚;只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事责任。另外,要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为,应由直销监管部门处以行政处罚,而不应视为传销罪。本罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为,为国家法规所禁止,但为达到非法牟利的目的,仍然实施这种行为,且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。本案中,被告人李某某显然构成组织、领导传销活动罪。
  法院判决
  被告人李某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金十万元。
  案件点评
  组织、领导传销活动罪是近年来高发的案件。它是是利用人们一夜暴富的心理去骗取他人财物。本案是典型的组织、领导传销活动罪,法院定罪恰当,但我认为量刑过重。理由如下:一是被告人主观恶性不深,无预谋,自身也是受害者;二是被告人的行为没有造成严重后果,情节较轻;三是被告人在犯罪活动中没有实际获利;四是被告人认罪悔罪态度好,属初犯、偶犯。因而我认为应在一年有期徒刑以下量刑比较适当。
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